Вниманию граждан и иностранных гостей: передача банковских карт и счетов третьим лицам — это преступление

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует жителей и иностранных граждан о проводимой информационно-разъяснительной работе, направленной на предупреждение передачи банковских карт, счетов и иных платёжных инструментов третьим лицам.

Фото: Magnific.com

Выявлены факты, когда иностранные граждане, впервые въезжающие на территорию Казахстана, получают ИИН, открывают банковские счета и карты, а затем передают или сдают их в аренду третьим лицам. Эти инструменты используются для совершения интернет-мошенничеств и других незаконных финансовых операций.

Анализ показывает, что именно лица, впервые прибывающие в страну, чаще всего становятся источником передачи банковских реквизитов.

Важно знать:

Передача банковских карт, счетов, платёжных инструментов и средств идентификации третьим лицам запрещена. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

На таможенных пунктах пропуска через государственную границу организована информационно-профилактическая работа. Иностранных граждан, впервые въезжающих в Казахстан, информируют о недопустимости передачи банковских инструментов и о последствиях нарушения закона.

Департамент государственных доходов по Мангистауской области призывает граждан и гостей региона:

- никогда не передавать банковские карты, счета и данные для входа в мобильный банкинг посторонним лицам;

- не соглашаться на «аренду» счёта или карты даже за вознаграждение;

- при поступлении сомнительных предложений немедленно обращаться в правоохранительные органы или на горячую линию банка.

Соблюдение этих простых правил защитит вас от уголовной ответственности и поможет предотвратить финансовые преступления.

Азаматтар мен шетелдік қонақтардың назарына: банк карталары мен шоттарын үшінші тұлғаларға беру — қылмыс

Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті тұрғындары мен шетелдік азаматтарға банк карталарын, шоттарын және өзге төлем құралдарын үшінші тұлғаларға берудің алдын алуға бағытталған ақпараттық-түсіндіру жұмыстары туралы хабарлайды.

Шетелдік азаматтардың Қазақстан аумағына алғаш рет келіп, ЖСН алып, банк шоттары мен карталарын ашып, кейіннен оларды үшінші тұлғаларға беру немесе жалға беру фактілері анықталды. Бұл құралдар интернет-алаяқтықтар мен өзге де заңсыз қаржылық операцияларды жасау үшін пайдаланылады.

Жүргізілген талдау нәтижелеріне сәйкес, банк деректемелері мен төлем құралдары негізінен елге алғаш рет келген тұлғалар тарапынан берілетіні анықталды.

Білу маңызды:

Банк карталарын, шоттарын, төлем құралдарын және сәйкестендіру құралдарын үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады. Мұндай әрекеттер үшін Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 232-1-бабы бойынша қылмыстық жауаптылық көзделген.

Мемлекеттік шекара арқылы кедендік өткізу пункттерінде ақпараттық-профилактикалық жұмыстар ұйымдастырылған. Қазақстанға алғаш рет кіріп жатқан шетел азаматтарына банк құралдарын беруге жол берілмейтіні және заң бұзғаны үшін жауапкершілік туралы түсіндіріледі.

Маңғыстау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті азаматтар мен өңір қонақтарына хабардар етеді:

- банк карталарын, шоттарын және мобильді банкингке кіру деректерін бөтен адамдарға ешқашан бермеуге;

- шотты немесе картаны «жалға беруге» келіспеуге, тіпті сыйақы ұсынылса да;

- күдікті ұсыныстар түскен жағдайда дереу құқық қорғау органдарына немесе банкке хабарласуға.

Осы қарапайым ережелерді сақтау сізді қылмыстық жауапкершіліктен қорғайды және қаржылық қылмыстардың алдын алуға көмектеседі.