Свыше 600 тыс. казахстанцев отдавали деньги на псевдопомощь – финмониторинг

В АФМ рассказали о том, что сотни тысяч казахстанцев могли перечислять деньги на псевдопомощь. Сотрудники ведомства выявили признаки мошенничества, передает NUR.KZ.

По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Всего сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества. Сотрудниками АФМ были установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование. Глава ведомства Дмитрий Малахов подчеркнул, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "помощь малоимущим". "Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся", - говорится в сообщении. В свою очередь представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня, которые участвовали в заседании Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.