Свыше 600 тыс. казахстанцев отдавали деньги на псевдопомощь – финмониторинг
Курс валют в Актау
на 19/05/2024
 
424.86
428.61
 
514.3
519.05
 
5.83
6.01
Номер редакции: +7 775 350 54 52
Новостной отдел: +7 777 259 44 50
Рекламный отдел: +7 778 399 22 62
reklama@tumba.kz
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Воскресенье,
19 Мая, 06:25
Вход |Регистрация
Главное » Жизнь региона

Свыше 600 тыс. казахстанцев отдавали деньги на псевдопомощь – финмониторинг

18 Марта 2024 (09:58) | 693 | Автор: Редакция

В АФМ рассказали о том, что сотни тысяч казахстанцев могли перечислять деньги на псевдопомощь. Сотрудники ведомства выявили признаки мошенничества, передает NUR.KZ.

По информации АФМ, 138 банковских карт вовлечены в сомнительные сборы (краудфандинг) на различные цели, а свои деньги на псевдопомощь направили свыше 660 тыс. казахстанцев. Всего сумма сборов составила 6 млрд тенге, из которых 33% (2 млрд) имеют признаки мошенничества. Сотрудниками АФМ были установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование. Глава ведомства Дмитрий Малахов подчеркнул, что выявляются случаи, когда недобросовестные граждане беспрепятственно и бесконтрольно осуществляют сбор под видом благотворительной деятельности и оказания помощи для "лечения" и "помощь малоимущим". "Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Не исключена вероятность, что благие намерения добродушных граждан стали легким заработком для псевдонуждающихся", - говорится в сообщении. В свою очередь представители МФЦА, финрегуляторов и банков второго уровня, которые участвовали в заседании Межведомственного совета по вопросам предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, отметили необходимость разработки законодательных мер по регулированию краудфандинговой деятельности.

 

Подписывайтесь на наш Telegram канал -
будьте в курсе всех новостей
Присылайте свои новости на WhatsApp
+7 777 259 44 50
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
КОММЕНТАРИИ:
нет комментариев
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь или войдите в систему