В Актау сотрудник банка украл более 90 миллионов тенге у клиентов и получил 5 лет тюрьмы

В Мангистауской области сотрудник банка похитил денежные средства клиентов и обналичил их через букмекерскую контору, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, случай имел место в 2020 году, на данный момент мужчина осужден. Сообщается, что он незаконно похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге. Постепенно часть средств он обналичил через букмекерскую контору.

Злоумышленник был установлен оперативно, после следственных разбирательств он попал на скамью подсудимых, в результате чего приговорен к пяти годам лишения свободы.

Как подчеркнули в Агентстве РК по финансовому мониторингу, уполномоченные органы нередко выявляют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы, которые, к слову, такой же бизнес, как и любая предпринимательская деятельность. Их работа в Казахстане регулируется Законом «Об игорном бизнесе».

Вместе с тем, деятельность онлайн-казино Законом «Об игорном бизнесе» запрещена в Казахстане, они, а также не всегда прозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов.

-Тем не менее, отдельные сотрудники букмекерских контор в погоне за легкой наживой пренебрегают требованиями закона и подключают клиентов к нелегальным онлайн-казино и тотализаторам, - комментируют в ведомстве.