АФМ объявило в розыск владельцев Pinco и Pin-Up

Фото: journeytowomanhood

Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино.

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу объявило в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину.

Агентством по финансовом мониторингу объявлены в розыск:

• Дмитрий Пунин, 08.02.1985 года рождения, гражданин Российской Федерации, мера пресечения – содержание под стражей.
• Марина Ильина, 11.02.1989 года рождения, гражданка Украины, мера пресечения – содержание под стражей.

Они подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей.

По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.

“Казахстанским звеном этой системы стало ТОО “Бонами”, получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино. Для обеспечения денежных потоков использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора. В результате сформирована сеть из 24 платежных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приема денежных средств. Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге”, – говорится в сообщении.

Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону +7 (7172) 70-84-78 – дежурная часть.

Источник: liter.kz