Более 300 млн тенге удалось обналичить лжепредприятиям в Актау

За истёкшее полугодие 2015 г. городской прокуратурой было выявлено ряд обнальных контор, никоим образом не осуществлявших предпринимательской деятельности, но зато на их счета регулярно перечислялись, а потом снимались немалые денежные средства.

В сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путём, городской прокуратурой внесено 7 исковых заявлений об отмене государственной регистрации «лжепредприятий», а также внесён акт надзора в областной Департамент госдоходов о взыскании ущерба с контрагентов. На сегодня с последних в доход государства взыскано 3 млн 112 тысяч 545 тенге, и ожидается взыскание ещё 300 млн тенге.

В прошлом году прокуроры поймали в Актау за руки 13 обнальных фирмочек. Что это означает? Как правило, фирмы «рога и копыта» открывают на пару дней, то есть это обычные конторы-однодневки, чтобы поскорее перегнать со счета компании-контрагента энную сумму денежных средств и обналичить её. А потом благополучно «испариться». Обнальная фирма, как правило, заключив фиктивный договор, не выполняет для заказчика никаких работ и услуг, не поставляет никаких товаров. Для номинала директорами таких контор могут быть кто угодно, кого выберут хозяева наличности, это и прилично одетые безработные, и бабки-пенсионерки, умеющие держать язык за зубами, и даже хронические «забулдыги» – алкаши, нужны лишь их личные документы. За свои «директорские» услуги они получают денег на проживание от силы на пару недель. В других же случаях, обнальные конторы открываются на пару месяцев, и для отвода глаз «гоняют» деньги с одного счёта на другой. Они, заключив фиктивные договора, делают «воздух», а в ряде случаев даже предоставляют липовые акты о выполненных работах и услугах. В этих случаях, это тот же обнал, но с дальним прицелом, заточенный под собственные нужды. Возможно, на дальнейшие инвестиционные нужды, скажем на покупку активов – недвижимости, действующего бизнеса, оплату коррупционных услуг нужных чиновников, закупку товаров для дальнейшей перепродажи. В «лихие» 90-е годы это было обычным явлением, кругом не хватало налички, царствовал бартер, и предприниматели для сокрытия доходов, уводили деньги через обнальные конторы. А иные очень крутые парни уезжали с чемоданами долларов за кордон. Похоже, 90-е вновь возвращаются.