Казахстанцам напомнили о проверках мобильных переводов

Согласно поправкам в законодательство мобильные переводы могут использоваться казахстанцами только в частных целях. Принимая оплату за товары или услуги на личный счет, предприниматель занижает свой оборот и уклоняется от уплаты налогов. Во всяком случае именно так будут считать госорганы.

Кого будут проверять

Под проверки подпадут те ИП, которые получали в 2024 году ежемесячно переводы от 100 и более разных лиц в течение трех месяцев подряд на свой личный счет. 

Комитет госдоходов намерен изменить этот критерий, в частности выставить потолок разрешенной суммы. То есть под проверять будут тех, кому приходили мобильные переводы от 100 лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд, и при этом общая сумма превысит трехкратный размер минимальной заработной платы (255 тыс. тенге). Поправки находятся на согласовании в Нацбанке. 

Банки с 2023 года предоставляют КГД информацию по госслужащим, с 2024 года – по работникам госучреждений. С 2026 года проверки коснутся уже всех казахстанцев, попавших под подозрение.  После проверки казахстанцам, нарушившим законодательство, придется зарегистрироваться в качестве ИП (если это не сделано), указать в декларации полученный оборот и уплатить налоги.

Штрафы

• за деятельность без регистрации ИП предусмотрен штраф от 15 до 100 МРП (от 58,9 до 393 тыс. тенге)
• за сокрытие доходов – штраф в размере 200% от суммы неуплаченных налогов (при повторном нарушении – 300%)
• за невыдачу чека – от 15 до 50 МРП (от 58,9 до 196,6 тыс. тенге)