В Казахстане разоблачена схема с угольными поставками и арестованы трое руководителей

Сотрудники АФМ раскрыли схему, в рамках которой товарная биржа Modern Trading Solutions нарушала закон.

Руководство биржи позволяло торговать углем только тем, кто регулярно "награждал" компанию деньгами, при этом для обхода жестких правил создавались целые сети фиктивных брокерских организаций. На доверенных лиц и родственников зарегистрировали 23 такие компании, обеспечив таким образом себе постоянный доход.

При этом остальным предпринимателям приходилось сталкиваться с настоящими препятствиями — от задержек аккредитации до отказов в подписании сделок или даже отмены уже заключённых договоров. Это создало острую напряженность в период подготовки к отопительному сезону, когда дефицит угля мог поставить под угрозу стабильность поставок.

По данным расследования, ежегодный доход от этой схемы превышал два миллиарда тенге, которые обналичивались через подконтрольные организации. В результате правоохранительные органы задержали троих руководителей компании, а один из них оказался в списке разыскиваемых лиц.

Источник