Выведенные из Казахстана 1,3 млн долларов нашли в швейцарском банке

Генеральная прокуратура обнаружила незаконно выведенные из Казахстана деньги в размере 1,3 миллиона долларов в швейцарском банке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Деньги, принадлежащие Абдралиеву М., оказались в банке «Rothschild Bank Zurich». При этом сам Абдралиев находится в розыске с 2012 года.

Его подозревают в пособничестве в легализации средств за рубежом. Якобы он оказывал пособничество проходящим по Хоргоскому делу членам преступного сообщества Жакаеву Т., Абдрахманову И. и Курманалиеву Б.

Деньги из швейцарского банка конфискуют по ходатайству прокурора, которое удовлетворено Алмалинским райсудом.

Также были изъяты 762 тысячи долларов и 915 тысяч тенге, которые также принадлежат Абдралиеву М. и найдены во время обыска офиса ТОО «КТ «ТАТ Кредит». Они также могут быть конфискованы по решению суда.

nur.kz