Ущерб на миллиард тенге: задержан руководитель ″Капитала мечты″

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено Департаментом АФМ по Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК

Как рассказали в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, в ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно. В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. "В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 млрд тенге. Уголовное дело направлено в суд", - отметили в ведомстве. Наказание за создание и руководство финансовой пирамидой в Казахстане Читайте больше: https://www.nur.kz/incident/crime/2056689-uscherb-na-milliard-tenge-nanesli-vkladchikam-v-kapitale-mechty/