В Актау с начала года обнаружены два лжепредприятия

фото с сайта aksanatgroup.com

Сотрудниками Департамента по государственным доходам Мангистауской области с начала текущего года выявлено два факта обналичивания денежных средств лжепредприятиями.

Омирсерик Тажмаганбетов, руководитель Управления профилактической работы и контроля Департамента государственных доходов по Мангистауской области:
[QUOTE]На подставные ТОО удалось выйти благодаря оперативной деятельности. Путем снятия денежных средств в банках они занимались отмыванием денег, добытых преступным путем. Мы задержали двух человек, у них была изъяты 25 млн тенге.[/QUOTE]

Как отметил Омирсерик Тажмаганбетов, самый распространенный способ отмывания денег – это фиктивная выписка счет-фактур за не предоставленные работы.

В 2015 году была пресечена деятельность более 20-ти таких лжепредприятий. Государству был возмещен ущерб на сумму 161,6 млн тенге. К примеру, гражданка в течении нескольких лет через две подставные ТОО занималась лжепредпринимательством, причинив ущерб государству на сумму 172,6 млн тенге. В настоящее время ее дело находится на рассмотрении в суде. В суд направлено и уголовное дело по четырем эпизодам, заведенное в отношении двух граждан. Они, будучи руководителями отделов Налогового департамента Мангистауской области в период с 2011 по 2015 годы занимались лжепредпринимательством с группой лиц путем создания ИП, ТОО. Государству был нанесен ущерб на сумму 1,6 млрд тенге.