Финансовые полицейские Мангистау сегодня отмечают свой профессиональный праздник
6 Июня 2014 (04:26) | 3455 | Автор: Редакция
Уж у кого, а у финансовых полицейских финансы не поют романсы. Ибо из года в год они держат под неусыпным контролем кошелек нашей державы. За целостностью государственных средств сотрудники финансовой полиции наблюдают уже 20 лет. Именно столько прошло со дня образования этой службы.
Тогда, в 1994 году, Мангистауская область стала первой во всем Казахстане, где в качестве пилотного проекта была создана налоговая милиция – прародительница нынешней финансовой полиции. В то время в коллективе работало всего лишь 15 сотрудников. До этого практически все они трудились в налоговой инспекции г. Актау. Рождение новой силовой структуры, обладающей статусом правоохранительного органа, связано с переходом Казахстана на рыночные отношения и, как следствие, появлением криминального бизнеса, теневой экономики. При этом первоначально полномочия налоговой полиции были ограничены правом производства оперативно-розыскной деятельности, предварительного следствия и дознания лишь по делам о преступлениях, связанных с неуплатой налогов. Однако в дальнейшем ее компетенция значительно расширилась. В этом плане большое значение имела передача в 1998 году Комитету налоговой полиции при Минфине полномочий упраздненного Департамента экономической безопасности МВД РК по осуществлению борьбы с экономической преступностью. С тех пор эта служба еще не раз подвергалась изменениям и реформам. И хотя она не так популярна, как, например, уголовный розыск или служба участковых инспекторов, тем не менее, сложна и трудна, особенно в современных условиях, когда все так непостоянно. И как бы не менялась структура правоохранительных органов, без финансовой службы она немыслима. Ведь финансы – это, прежде всего, строгий учет и порядок, без которых невозможна нормальная работа ни одного полицейского подразделения.
Черные делишки
Увы, аферисты всех мастей являются главными «героями дня» в работе финансовых полицейских. Со временем преступники стали более умными и изощренными. С каждым годом все запутаннее схемы по выводу в «теневой» оборот денежных средств. К примеру, в прошлом году финансовым полицейским удалось задержать организованную преступную группировку, занимавшуюся контрабандой металлолома через морской торговый порт. На след контрабандистов финансовые полицейские вышли еще в ноябре 2012 года, тогда же было возбуждено уголовное дело. Руководителями группировки оказались казахстанец Жомарт Абылгазин и гражданин Турции Хусейн Оджал. Причем последний экспортом черного металла через подставные фирмы занимался в Мангистауской области еще с 2003 года.
Через пять лет, видимо, решив поработать легально, гражданин Турции зарегистрировал фирму «Актау Экспорт Металл» и руководителем в ней назначил некоего Липчанского. Чуть позже предприимчивый иностранец купил две оффшорные компании, с которыми, якобы, стал торговать металлом из Казахстана. Фактически же лом, вывозимый контрабандой из Актауского порта, он продавал сам себе. Отправлялся груз через экспедиторские и брокерские компании, подконтрольные Абылгазину, с которым Оджал вступил в преступный сговор.
Схема контрабандной перевозки лома была разработана до мелочей. Металл, отгруженный по поддельным документам, экспортировался в Турцию, хотя страной назначения была Греция. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, поскольку при экспорте металлолома в эту страну таможенные платежи не взимаются.
За два года организованной преступной группе удалось вывезти таким образом около 157 тыс. тонн металлолома на сумму почти 10 млрд тенге. В таможенных документах стоимость металла предприниматели указывали достаточно низкую – 170-250 долларов за тонну. В Турции же казахстанский металлолом продавали в полтора раза дороже.
Успешное задержание контрабандистов стало результатом длительной разработки финансовой полиции.
– В отношении всех троих – Абылгазина, Оджала и Липчанского – были возбуждены уголовные дела по статье 209 часть 3 пункт «б» УК РК за экономическую контрабанду в особо крупных размерах. Спустя месяц возбудили еще одно уголовное дело в отношении Абылгазина и Оджала по статье 235 УК РК, это организация преступной группы, – рассказал заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Мангистауской области Данияр Турганбаев.
Решением актауского городского суда руководители группы были осуждены на 11 лет пребывания в колонии общего режима, их помощник Липчанский – на 8 лет лишения свободы. Все – с конфискацией имущества. В ходе следствия уголовное преследование в отношении еще четырех членов группы было прекращено, поскольку они раскаялись и оказывали содействие следствию.
К слову, от этого преступления потянулась ниточка к другому. Мало того, что контрабандисты получили довольно большую прибыль от продажи металла, так еще и решились потребовать у государства вернуть им НДС за проданный металлолом. И государство им вернуло 45 млн тенге!
Дело в том, что директор компании «Актау Экспорт Металл» и по совместительству помощник руководителей организованной преступной группы Липчанский обратился в налоговый Комитет. Здесь его внимательно выслушал налоговый инспектор, но не очень внимательно проверил все документы.
– По ним, – говорит мангистауский транспортный прокурор Галым Байгонысов, – возвращение НДС было необоснованным. Но, несмотря на это, инспектор принимает решение вернуть предпринимателям такую внушительную сумму. Решение по делу инспектора будет принимать уже суд.
Так как Мангистауская область граничит сразу с несколькими государствами на суше и на море, то вопрос экономической контрабанды у финансовых полицейских и транспортных прокуроров в приоритете. Подобные дела они держат на постоянном контроле.
НЕ делайте ставки, господа
По-прежнему «горячей точкой» для финансовой полиции являются подпольные казино. Закон «Об игорном бизнесе» вступил в действие еще 7 лет назад, но сам игорный бизнес за это время сумел уйти в подполье или открылся под другой вывеской. В Актау одно такое подпольное заведение организовали прямо рядом с мечетью. За этими дельцами финансовым полицейским пришлось охотиться долго. Ведь главная проблема при выявлении таких фактов – доказать, что был получен денежный выигрыш. А еще важнее – проникнуть в такое заведение. Технологически все эти подпольные игровые залы оснащены по высшему разряду: есть и видеокамеры, и специальные жетоны, и пароли-явки, по которым заходят постоянные клиенты.
– Но все же закрыть таких конспираторов удалось, только из одной точки вынесли 50 игровых автоматов, несколько рулеток, были установлены организаторы. Сейчас оба под следствием. Количество таких «подпольщиков» растет с каждым днем. Если в 2011 году в Актау были выявлены всего 3 подобных факта, то в прошлом году их было уже 18, уничтожены 462 «одноруких бандита», 27 рулеток, изъято 3,5 миллиона тенге. С начала же нынешнего года удалось закрыть два заведения, – рассказывает Данияр Турганбаев, заместитель начальника Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мангистауской области.
Есть у этой медали и другая сторона. Это, к примеру, клубы спортивного покера, которые работают легально – без выдачи денежных выигрышей, у них есть лицензия, и вроде бы все законно – комар носа не подточит. Но вот все чаще под такими вывесками скрываются игорные заведения, в которых играют явно не на мягкие игрушки и не «на интерес», да и спортсменов тут не найдешь. В Актау один из игровых покерных клубов был закрыт в прошлом году. Финполу улыбнулась удача – удалось доказать факт денежного выигрыша. Во многих случаях это доказать не удается, хотя денежный выигрыш в подобных игорных заведениях – это аксиома.
Закон об игорном бизнесе есть, но в нем находят лазейки, и появляются все новые формы азартных игр. Несколько месяцев назад на одном из актауских сайтов пользователи выложили фотографии лотерейных автоматов, которые были установлены в крупных торговых центрах и выглядели, как обычные терминалы. Жители города были возмущены. Законность установки терминалов проверяли и прокуратура, и финансовая полиция. Но у их владельцев оказалась лицензия, по которой к игорному данный бизнес никак не относится, и потому все законно. У игровых терминалов собираются десятки человек, причем возрастной ценз тут не действует, большинство собравшихся – подростки.
Возможно, пришла пора усовершенствовать и ужесточить закон об игорном бизнесе? Потому что пройдет еще немного времени, и на улицах могут легально появиться другие игровые автоматы, но уже в новой «обертке» – видоизмененные узаконенные «однорукие бандиты».
К слову, все чаще слышны претензии и к букмекерским конторам. Хотя, казалось бы, что такого страшного в них может быть? Принимают ставки на исход спортивных соревнований, выдают выигрыш. Но тут есть одно «но». В таких конторах знатоков спорта встретишь редко. Зато гораздо чаще можно увидеть молодых людей, которые ставят на покер. Игра в него происходит в электронном виде, но суть от этого особо не меняется. В таких конторах пусто никогда не бывает, причем каждый день приходят сюда одни и те же люди.
Не будут взятки гладки
По-прежнему «горячей точкой» для финансовой полиции являются тендеры по госзакупкам. Руководители предприятий, выигравших такой тендер, частенько идут на прямое хищение полученных бюджетных средств. Опять же, количество людей, решивших «погреть» руки у государственной кормушки, с каждым днем только увеличивается. При этом среди них встречаются как рядовые сотрудники госструктур, так и их начальники. А схема, по которой действуют чиновники, проста. Организованный тендер по каким-то причинам объявляют несостоявшимся. В ряде районов нашей области на каждый состоявшийся конкурс приходится два неудачных. В результате деньги, выделенные на бюджетные программы, начинают реально «работать» не в начале года, а ближе к лету. Либо в тендере участвуют подставные фирмы, а нередко оформленные на родственников чиновников.
Распустились «липы»
В последние время немало неприятностей финансовым полицейским доставляют и фальшивые деньги. В основном подделки встречаются среди национальной валюты – тенге. Не раз приходилось полицейским держать в руках поддельные купюры достоинством в одну, две и пять тысяч тенге. По словам финансовых полицейских, фальшивки отличаются высокой степенью качества изготовления, распознать их можно только при помощи специальной аппаратуры. К сожалению, найти первоисточник подделок так и не удалось, так как основная их масса «всплывает» в банках, магазинах и на рынках Мангистауской области. Специфика этих дел затрудняет установление личности фальшивомонетчика. К тому же факты использования подделок выявляются, в большинстве своем, со значительным опозданием, на стадии их свободного обращения. В итоге, полицейским остается лишь изъять фальшивки из оборота. Уголовные дела не находят своего логического завершения и в подавляющем большинстве случаев приостанавливаются. В результате изготовители и сбытчики поддельных денег остаются безнаказанными и продолжают свою преступную деятельность. По мнению финансовых полицейских, поток фальшивых денег, скорее всего, идет с южных областей Казахстана.
будьте в курсе всех новостей Присылайте свои новости на WhatsApp
+7 777 259 44 50
Зарегистрируйтесь или войдите в систему